杭州商务调查：商业战场的风险预警系统

杭州作为数字经济第一城，企业在享受发展红利的同时，也面临着前所未有的商业风险：竞争对手的恶意模仿、合作伙伴的背约违约、内部员工的职务侵占…… 杭州商务调查以 “预防 + 应对” 双模式，为企业构建全周期风险防控体系。

一、风险预防：让危机消失在萌芽状态

供应链风控：

对上游供应商进行 “穿透式调查”，包括股权结构、实际控制人、涉诉记录等，曾发现某芯片供应商实为 “空壳公司”，避免某科技企业千万级采购损失；

建立供应商动态评分系统，实时监控其产能、质量、交付能力变化，预警等级达三级时自动触发调查程序。

知识产权防护：

定期扫描市场，监测是否存在商标、专利、商业秘密侵权行为；

某茶饮品牌委托我们调查后，发现 23 家 “山寨店”，协助其在 3 个月内完成商标维权，挽回市场份额超 15%。

内部合规调查：

针对采购腐败、研发泄密、财务造假等行为，开展匿名举报核查、电子数据取证（如邮件审计、OA 系统日志分析）。

二、危机应对：快速止损的商业急救队

商业间谍反制：

运用专业设备对办公场所进行 “扫频检测”，排查窃听、偷拍设备；

某电商企业发现核心数据异常泄露后，我们通过网络流量分析，锁定内鬼并追溯数据流向，协助警方破获商业间谍案。

合同违约追偿：

调查违约方财产线索（如隐匿的股权、虚拟货币资产），申请诉前财产保全；

为某建筑企业追回被拖欠 3 年的工程款 2600 万元，执行周期缩短至行业平均水平的 60%。

跨境商业调查：

依托杭州自贸试验区资源，联合境外律师事务所，对东南亚、欧美市场合作伙伴进行尽职调查；

成功协助杭州某跨境电商企业识别印度市场代理商的欺诈行为，避免海外仓建设损失超 500 万美元。

三、数字化工具：让商业风险可视化

我们自主研发 “杭州商业风险地图”，整合：

工商信息（1000 万 + 企业数据）

司法裁判（200 万 + 涉杭案件）

行业预警（如电商、制造业的风险关键词）
通过 AI 算法实时生成企业风险指数，提前 7 天预警合作方异常变动（如股权冻结、高管离职）。

四、行业案例：服务杭州企业的成长见证

案例 1：某直播电商头部企业委托调查竞品主播 “挖角” 行为，我们通过主播签约合同分析、薪资流水比对，证明对方存在 “阴阳合同” 违规挖人，协助企业索赔 300 万元。

案例 2：杭州某生物医药公司在融资前，我们对投资方进行反向尽职调查，发现其关联企业曾参与行业垄断，建议客户终止合作，避免后续监管风险。